37號(hào)文登記的適用群體？

從上37號(hào)文登記的定義中即可看出，其適用群體為“境內(nèi)居民”。

根據(jù)37號(hào)文規(guī)定，具體包括：

1.“境內(nèi)機(jī)構(gòu)”，是指中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)事業(yè)法人以及其他經(jīng)濟(jì)組織；

2.“境內(nèi)居民個(gè)人”，是指持有中國(guó)境內(nèi)居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國(guó)公民，以及雖無(wú)中國(guó)境內(nèi)合法身份證件、但因經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住的境外個(gè)人。

ODI備案的流程

ODI備案的流程一般包括以下幾個(gè)步驟：

1. 準(zhǔn)備相關(guān)材料：企業(yè)需要準(zhǔn)備相關(guān)的證明文件，如企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、投資計(jì)劃書(shū)、資金來(lái)源證明等。

2. 委托代理機(jī)構(gòu)：企業(yè)可以選擇委托專業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)或律師事務(wù)所代理辦理ODI備案手續(xù)。代理機(jī)構(gòu)將協(xié)助企業(yè)準(zhǔn)備材料、填寫(xiě)申請(qǐng)表格，并代表企業(yè)向相關(guān)機(jī)構(gòu)遞交申請(qǐng)。例如舒心企服。

3. 遞交申請(qǐng)：舒心企服將準(zhǔn)備好的申請(qǐng)材料遞交給相關(guān)機(jī)構(gòu)，并支付相應(yīng)的費(fèi)用。

4. 審核和審批：相關(guān)機(jī)構(gòu)將對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核和審批。審核和審批的時(shí)間根據(jù)不同的國(guó)家或地區(qū)而有所差異，一般需要幾個(gè)工作日至幾個(gè)月不等。

境外投資備案的條件是什么？

根據(jù)我司境外投資ODI備案實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)，大部分企業(yè)需要滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件，即可辦理境外投資備案：

1、符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

2、主體和成立時(shí)間要求：主體需要為我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案。

3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查。

4、財(cái)務(wù)要求：近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；凈資產(chǎn)回報(bào)率好高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率好低于70%。