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廣西企業(yè)ODI備案對外投資備案新規(guī)新版攻略

2025-07-14 09:33:01  203次瀏覽 次瀏覽
價 格:面議

依照現行規(guī)定,根據投資項目和投資金額的不同,境外投資項目核準的主管機關為各級發(fā)展改革部門。具體權限劃分如下:

中方投資額10億美元及以上的境外投資項目,由國家發(fā)展改革委核準。涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的境外投資項目不分限額,由國家發(fā)展改革委核準。其中,中方投資額20億美元及以上,并涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的境外投資項目,由國家發(fā)展改革委提出審核意見報核準。

敏感國家和地區(qū)包括:未建交和受國際制裁的國家,發(fā)生戰(zhàn)爭、內亂等國家和地區(qū)。

敏感行業(yè)包括:基礎電信運營,跨境水資源開發(fā)利用,大規(guī)模土地開發(fā),輸電干線、電網,新聞傳媒等行業(yè)。

備案中關注的內容

1. 投資項目的合法性和符合性

會審查投資項目的合法性,確保投資活動符合國家或地區(qū)的法律法規(guī),并且 符合相關政策的導向。

2. 投資資金的合規(guī)性

會審查投資者的資金來源,確保資金的合法性和合規(guī)性,避免洗錢、資金逃逸等問題。

3. 投資項目的風險評估

會對投資項目進行風險評估,包括投資國家或地區(qū)的政治、經濟、法律等因素的評估,以及項目本身的商業(yè)風險和可行性評估。

4. 監(jiān)管和管理要求

可能會對投資項目提出一些管理要求,如在投資過程中需要報告投資進展、提供相關數據等,以便進行監(jiān)管和管理。

ODI備案申請條件

1.申辦境外投資ODI報備的核心務必合乎境外投資的概念,核心要為在我國境內依規(guī)成立的公司。

可以是新設、并購以及其他方法在境外具有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經營管理權以及他合法權益的行為。

2.申辦境外投資ODI報備的核心和成立時間標準,核心務必是國內依規(guī)成立的公司,可是成立時間未滿一年的公司,申辦境外投資ODI報備,審核部門在核準或報備通常不會給予準許的。

3.申辦境外投資ODI報備的核心的股東背景、資金來源以及項目投資真實性的標準。

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