商務(wù)部審批發(fā)證：

向商務(wù)部門(mén)提交申請(qǐng)材料，包括企業(yè)基本信息、境外投資計(jì)劃等。

商務(wù)部審批后，將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，證書(shū)有效期通常為兩年，企業(yè)需在此期限內(nèi)在境外開(kāi)展投資。

3. 外匯管理局備案：

在銀行完成外匯登記，銀行作為外匯管理局的代理機(jī)構(gòu)，進(jìn)行外匯審核。

投資金額達(dá)到一定規(guī)模（如500萬(wàn)美元以上）的，還需向外匯管理局報(bào)告。

外管局審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

ODI備案流程復(fù)雜且耗時(shí)，涉及多個(gè)zhengfubumen的審批和大量的文件準(zhǔn)備工作 ，可能需要2-3個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間。所以建議選擇有經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)來(lái)協(xié)助處理ODI備案，不僅可以節(jié)省時(shí)間，還能提高通過(guò)審批的可能性。

母小子大：當(dāng)一家企業(yè)的境外子公司的投資規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其境內(nèi)母公司的實(shí)際實(shí)力，且母公司的財(cái)務(wù)狀況不足以支持如此大規(guī)模的投資時(shí)，這種投資模式會(huì)被認(rèn)為是異常的。

快設(shè)快出：某些投資者通過(guò)設(shè)立“空殼公司”來(lái)進(jìn)行境外投資，目的是快速將境內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到境外。這類(lèi)公司往往在境內(nèi)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在成立不久之后就開(kāi)始境外投資活動(dòng)，隨后可能通過(guò)出售股份等方式退出，以此達(dá)到“快設(shè)快出”的目的。

資金來(lái)源異常：若涉及個(gè)人非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或通過(guò)非法途徑（例如地下錢(qián)莊）操作的資金，也會(huì)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注。

這些異常的投資行為不僅可能影響企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，還可能導(dǎo)致監(jiān)管部門(mén)對(duì)其進(jìn)行調(diào)查和處罰。因此，企業(yè)在進(jìn)行海外投資時(shí)應(yīng)當(dāng)審慎考慮，并確保所有投資活動(dòng)符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定。

被限制境外投資的行業(yè)

根據(jù)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》，境外投資項(xiàng)目被劃分為三種類(lèi)型：鼓勵(lì)開(kāi)展、限制開(kāi)展和禁止開(kāi)展。這些項(xiàng)目遵循“鼓勵(lì)+負(fù)面清單”的原則，其中鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目可以獲得政策上的支持。