一、什么是ODI？

ODI即“對外直接投資”，指的是中國境內(nèi)企業(yè)通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項目的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。

二、ODI備案的必要性

根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)，中國境內(nèi)企業(yè)在進(jìn)行境外投資前，需向發(fā)改委和商務(wù)部門申請項目信息報告或項目核準(zhǔn)/備案。對于非敏感行業(yè)的境外投資，只需進(jìn)行備案即可；而對于敏感行業(yè)或敏感國家/地區(qū)的境外投資，則需要進(jìn)行項目核準(zhǔn)。

三、ODI備案流程

ODI備案流程主要包括以下步驟：

1.境內(nèi)企業(yè)向所在地的商務(wù)部門提交項目信息報告，報告內(nèi)容包括企業(yè)基本信息、項目基本情況、投資方式、資金來源等；

2.商務(wù)部門審核后，對符合要求的企業(yè)發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》；

3.企業(yè)持《企業(yè)境外投資證書》向發(fā)改委提交項目備案申請，發(fā)改委審核后發(fā)放《項目備案通知書》；

4.企業(yè)持《項目備案通知書》向外匯管理局申請外匯登記，外匯管理局審核后發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

四、ODI備案的注意事項

ODI備案的時間節(jié)點：企業(yè)應(yīng)在境外投資前完成ODI備案手續(xù)，避免因未完成備案而影響后續(xù)的資金匯出。

資金來源證明：企業(yè)需提供資金來源證明，確保投資資金為合法所得