ODI境外投資備案（Overseas Direct Investmen）

ODI境外投資備案，英文全稱為Overseas Direct Investment，ODI這個(gè)政策從2014年頒布至今，熱度一直未降過。那ODI是什么呢？ODI辦理流程是怎么樣的？ODI備案需要什么條件？辦理下來有什么文件？ODI辦理完結(jié)后還有哪些注意事項(xiàng)？今天鼎諾控股小編就近期重新大熱的ODI境外投資備案，做一個(gè)淺顯易懂的說明吧。

1 ODI境外投資備案的概念（Concept）

ODI境外投資備案是指在中國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，經(jīng)過中國政府相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，在境外新設(shè)、并購或通過其他方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項(xiàng)目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。

2 ODI境外投資備案的用途（purpose）

隨著中國一帶一路政策的影響，中國企業(yè)在境外投資的群體日益壯大。ODI備案主要用途一般為：

1. 企業(yè)合法合規(guī)將境內(nèi)資金出境，確保投資項(xiàng)目收益合規(guī)返回境內(nèi)；

2. 更方便國內(nèi)企業(yè)境外子公司投資；

3. 境內(nèi)企業(yè)赴海外上市合規(guī)。

3 ODI境外投資備案所需材料（Material Requested）

1. 境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括∶

主申請公司的營業(yè)執(zhí)照、章程等注冊文件，主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照、章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料審計(jì)報(bào)告，財(cái)報(bào)、境外投資真實(shí)性承諾書、資金到位證明、個(gè)人完稅憑證（如需要）及其他（不同部門審批要求不同）