盡職調(diào)查有多種形式，商務(wù)盡職調(diào)查、法務(wù)盡職調(diào)查、財稅盡職調(diào)查、信用盡職調(diào)查、個人背景盡職調(diào)查等等。按不同機構(gòu)分類還可以是銀行盡職調(diào)查、企業(yè)盡職調(diào)查、政府部門盡職調(diào)查。比如： 近,由G20國倡導(dǎo)的CRS(CRS是各國和各地區(qū)居于同一標準的一項共同申報準則)這個準則下,金融機構(gòu)將通過盡職調(diào)查來識別另一國稅收居民個人或企業(yè)的銀行賬戶情況.據(jù)了解,經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)發(fā)布了金融賬戶涉稅信息自動交換(AEOI),中間會涉及到許多盡職調(diào)查的環(huán)節(jié)。

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