馬來西亞靠近中國的華南地區(qū)，位于東南亞，國土被中國南海分隔成東、西兩部分，也是跟中國臨近的國家之一。馬來西亞納閩牌照，既可在岸經(jīng)營，也可離岸經(jīng)營，貿(mào)易形式比較自由。納閩金融服務管理局的主要職能就是向納閩國際商業(yè)金融中心的公司頒發(fā)牌照，并監(jiān)管商業(yè)金融中心運營的實體，確保所有實體都遵守在納閩島司法轄區(qū)內(nèi)實行的國內(nèi)外實踐標準。納閩可以搭建多種實體架構、可以申請多種金融執(zhí)照、納閩公司可以申請各種金融牌照，如：證券執(zhí)照、外匯交易執(zhí)照、租賃執(zhí)照等，并通過私人家族基金會起到的代代傳承的效果。而納閩公司的業(yè)務囊括虛擬貨幣交易、虛擬發(fā)幣納閩金融業(yè)務架構是每一個企業(yè)家搭建離岸金融架構的!

Labuan FSA主要職能是向Labuan IBFC公司授發(fā)牌照，監(jiān)管持牌實體，確保所有實體遵守內(nèi)部及其他司法管轄區(qū)法規(guī)。Labuan FSA同時也制定相關政策法規(guī)來有序監(jiān)管Labuan IBFC。

LFSA提供的貨幣經(jīng)紀牌照與其它許可牌照不同，這個牌照是亞洲對僅直通模式（STP）業(yè)務頒發(fā)的許可牌照。納閩投資控股公司可投資持有的6個不同的資產(chǎn)： 金融科技和區(qū)塊鏈的知識產(chǎn)權; -擁有潛在和新區(qū)塊鏈技術公司的股票；擁有數(shù)碼資產(chǎn)比如電子貨幣和代幣; -可以投資專注在區(qū)塊鏈的風險資本公司; -可以投資在全世界上市的區(qū)塊鏈相關公司; -可以投資在區(qū)塊鏈基金或數(shù)碼資產(chǎn)交易基金。馬來西亞納閩國際商業(yè)金融中心地處亞太心臟地區(qū)的戰(zhàn)略性地理位置，占據(jù)世界發(fā)展快地區(qū)之一的有利優(yōu)勢，向那些希望加強和亞洲經(jīng)濟體之間聯(lián)系的企業(yè)提供完美的機遇。

監(jiān)管目標

●推動納閩成為國際商業(yè)金融服務中心；

●有序管理Labuan IBFC，發(fā)展國家目標和政策；

●作為中央監(jiān)管和執(zhí)行機構，管理納閩的國際商業(yè)和金融服務行業(yè)。

馬來西亞牌照申請：

( Labuan Investment Bank投資銀行業(yè)務許可證)申請要求

1.文件要求:

（1）電請執(zhí)行abuan ivestmet Bank投資銀行業(yè)務許可證.應由申請法人或他人代表申請法人以書面形式向管理局提出授牌申請。

（2）申請文件應包含如下內(nèi)容:

（a）經(jīng)由管理局FSA認證的法律文件

（b）系列陳述文件:

（3）申請法人公司名字，地址以及成立時間;

（4）申請法人主體營業(yè)地址及經(jīng)營業(yè)務;

（5）申請法人管理層以及持有實收資本10%以上的參與者名字及地址；

（6）申請法人所有負責投資銀行業(yè)務運營的員工的名字，地址.資質(zhì)，

（7）經(jīng)由FSA認證的該申清法人申請業(yè)務為投資銀行服務的說明:

（8）遞交截至申請日的前三個財政年度的審計報告各份(復印件) ；

（9）三個財政年度的商業(yè)計劃；

馬來西亞監(jiān)管LFSA牌照申請條件：

步：當?shù)毓窘M建

英文名稱： 英文注冊，不接受中文名注冊

營業(yè)范圍

注冊資本 ：資本MYR 500 000

董事與股東的身份證、護照掃描件

提供一名當?shù)囟?、地址、秘書?/span>

第二步：馬來西亞LFSA牌照申請的流程;

牌照申請表的填寫

我們需要從您這邊獲取以下文件：

董事和股東公證過的護照復印件；

董事和股東公證過的地址證明。（可以是:水電煤賬單或者銀行存款證明）

上述文件都需要通過掃描發(fā)送進行初步審核；

審核完成后，原件需要快遞寄送；

KYC文件申請要求；

整套流程下來的時間一般是10-20個工作日左右；

客戶的資格和申請程序；

2. 根據(jù)客戶資料協(xié)助撰寫可行性研究報告；

3. 文件準備的盡職調(diào)查，分析和指導；

4. 制定專屬的業(yè)務計劃以滿足客戶的業(yè)務目標；

5. 協(xié)助準備財務預測，KYC，操作和AML、CFT手冊，客戶協(xié)議等；

6. 提交和監(jiān)督申請過程，直至獲得批準；

7. 協(xié)助客戶處理納閩FSA信函，會議或訪談（如有）。