英屬開曼群島金融管理局(CIMA)自1999年成立以來，已經運營了近20年，是英屬開曼群島的主要金融服務監(jiān)管機構，擁有貨幣發(fā)行、金融服務監(jiān)管、海外監(jiān)管的協(xié)作以及上述三項事務的建議四大職能。在對外匯交易商的上，CIMA有著嚴格的監(jiān)管架構，要求受監(jiān)管機構持有英屬開曼群島證券投資商業(yè)法正式執(zhí)照，以執(zhí)行客戶資金完全隔離。

全球700多家銀行在開曼群島設有分支機構；全球近50家銀行中的40家都在英屬開曼群島注冊。還有諸多從事信托、保險、外匯、證券、投資基金等金融服務的公司注冊于此。此外，全球許多知名跨國企業(yè)，比如可口可樂、寶潔、英特爾公司都在開曼群島開設子公司。在國內，騰訊、阿里、百度、人人網、奇虎360等等知名互聯(lián)網巨頭注冊地都在開曼群島。

開曼金融管理局CIMA數(shù)字貨幣交易牌照

針對持有CIMA監(jiān)管牌照的公司，CIMA有以下要求：

1.公司賬戶需要每年審計一次；

2.年度賬目需上交給CIMA，并附有合規(guī)證書；

3.公司信息進行任何修改，需要在七天之內通知CIMA；

4.牌照持有人的內部控制需經過獨立審計；

5.月度的報表需由持牌經紀商上交；

6.年度資產負債表的數(shù)據需要和月度/季度報告中的數(shù)據保持一致；

7.提供當前的保險信息。

CIMA監(jiān)管牌照

CIMA（開曼群島金融管理局）的監(jiān)管服務為接近英國金融監(jiān)管局FCA的執(zhí)行準則，在資金和監(jiān)管保障上較好。CIMA在某些制度和措施上，幾乎與英國金融市場行為監(jiān)管局（FCA）一樣。例如：

1.CIMA有著反洗錢制度、嚴格的客戶資金保護條例、嚴格的凈資產規(guī)定、嚴格的企業(yè)管理要求、嚴格的監(jiān)控和可疑報告要求等多種較為完善的條例及規(guī)定；外匯經紀商或被提出更高的監(jiān)管要求，處于明確透明的監(jiān)管環(huán)境中。

2.CIMA同FCA在部分規(guī)定上非常類似，而這些類似的規(guī)定例如客戶資產賬戶實行嚴格的法定抬頭要求，確保資金存放在客戶名下；外匯經紀商須定期對客戶資金進行每日清算及對賬等等都能更好地保障客戶資金。

3.CIMA要求客戶資金必須完全單獨隔離存放，與公司資金分割開來，這樣客戶資金才不會被挪用他用。這一點，也與FCA的要求類似，是世界上為數(shù)不多的不允許任何資金隔離豁免的監(jiān)管機構之一。