AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴(kuò)大澳大集團(tuán)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報(bào)告實(shí)體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。

在 AML/CTF 修正案生效后，AUSTRAC 有以下的權(quán)力

1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不

遵守了解你的客戶(KYC)報(bào)告和記錄保存程序。

1、AUSTRAC 首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。

2、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。

AUSTRAC 監(jiān)管牌照條件：

1、 在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。

2、 建立和維護(hù) AML/CTF 計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。少任命兩名負(fù)責(zé)人員， 其中至少一名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一人名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。

3、 識別并驗(yàn)證客戶身份。

4、 報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過

AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、 對交易、客戶識別和 AML/CTF 項(xiàng)目保持 7 年的特殊記錄。

辦理澳洲牌照首先需要注冊一家歐洲公司然后再去申請牌照，一般都是會選擇一家靠譜的代辦公司辦理，提供法人信息，和澳洲公司名稱即可。